证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2022-059

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年5月20日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2022年5月27日以现场和通讯表决相结合
的方式召开，其中：董事柳瑞清、胡刘芬以通讯方式参加。本次会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由半数以上董事共同推举董
事姜纯先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     会议选举姜纯先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满。
     姜纯先生简历详见公司于 2022 年5月28日刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并


                                   -1-
聘任高级管理人员的公告》。
       （二）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会
的议案》
       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       经审议，董事会同意第六届董事会设立战略及投资委员会、审计
委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成
方案如下：
       1、董事会战略及投资委员会
       姜纯先生、盛代华先生、王刚先生、黄启忠先生、柳瑞清先生为
公司第六届董事会战略及投资委员会委员，其中姜纯先生担任主任委
员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满。
       2、董事会审计委员会
       胡刘芬女士、黄启忠先生、汤优钢先生为公司第六届董事会审计
委员会委员，其中独立董事胡刘芬女士担任主任委员（召集人），是
会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满。
       3、董事会提名委员会
       柳瑞清先生、胡刘芬女士、姜纯先生为公司第六届董事会提名委
员会委员，其中独立董事柳瑞清先生担任主任委员（召集人），任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
       4、董事会薪酬与考核委员会
       黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士、盛代华先生、王刚先生
为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄启忠先
生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满。
       （三）、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》


                                   -2-
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审议，董事会同意聘任姜纯先生为公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满。
    姜纯先生简历详见公司于 2022 年5月28日刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并
聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （四）、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审议，董事会同意聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
    盛代华先生、王刚先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并
聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审议，董事会同意聘任黎明亮先生为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
    黎明亮先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并
聘任高级管理人员的公告》。


                              -3-
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审议，董事会同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
    王刚先生联系方式及地址：
    电话：0553-5315978
    传真：0553-5315978
    邮箱：truchum@sina.com
    地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号
    王刚先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并
聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （七）、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审议，董事会同意聘任张琼先生为公司内部审计负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
    张琼先生简历详见公司于 2022 年5月28日刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券
事务代表的公告》。
    （八）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。


                               -4-
    经审议，董事会同意聘任姜鸿文先生为公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满。
    姜鸿文先生联系方式及地址：
    电话：0553-5315978
    传真：0553-5315978
    邮箱：truchum@sina.com
    地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号
    姜鸿文先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券
事务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二二年五月二十八日




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