证券代码：002171            证券简称：楚江新材          公告编号：2022-097

债券代码：128109            债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二次会议通知于2022年8月10日以书面、传真或电子邮件等形
式发出，会议于2022年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2022 年 8 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月23日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专


                                    -1-
项报告》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公
司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案的内容详见2022年8月23日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的
议案》
    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事盛代华先生、王刚先生为本次员工持股计划持有人，回避了
对本议案的表决。
    鉴于公司第三期员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未
来持续稳定发展及公司股票价值的信心，为维护公司本次员工持股计
划持有人的利益，同意本次员工持股计划存续期延长6个月，展期至
2023年3月5日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全
部出售，本次员工持股计划可提前终止。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2022年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案的内容详见 2022 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司
第三期员工持股计划存续期展期的公告》。
    三、备查文件


                               -2-
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                  二〇二二年八月二十三日




                         -3-