证券代码：002171           证券简称：楚江新材          公告编号：2022-101

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
           关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8
月 20 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三期员
工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长 6 个月，
展期至 2023 年 3 月 5 日，现将公司第三期员工持股计划（以下简称“本次
员工持股计划”）存续期展期的具体情况公告如下：
     一、本次员工持股计划基本情况
     1、2018 年 6 月 6 日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关
于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，并于
2018 年 6 月 25 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意实施
第三期员工持股计划，具体内容详见 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 26 日
披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     2、2018 年 9 月 5 日公司披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户
完成的公告》（公告编号：2018－108），2018 年 9 月 3 日本员工持股计划通
过非交易过户的方式获得公司回购专用证 券账户所持有的公司股票
21,115,800 股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为 48 个
月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本
员工持股计划的存续期将于 2022 年 9 月 5 日届满。
     3、截至本公告日，本员工持股计划累计出售公司股份 14,777,741 股，

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剩余公司股份 6,338,059 股，占公司目前总股本 0.47%。本员工持股计划持
有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。公司全部有
效的员工持股计划所持有的公司股票总数量不超过公司股本总额的 10%，单
个员工所获股份权益对应的股票总数量不超过公司股本总额的 1%。
    二、本次员工持股计划存续期展期情况
    根据《第三期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划管理办法》
等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持股计划持有
人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员
工持股计划的存续期可以延长。”
    鉴于本次员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未来持续稳定发
展及公司股票价值的信心，为维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公
司于2022年8月10日召开第三期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会
议的持有人所持2/3以上份额同意予以展期；2022年8月20日公司召开第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期
的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长6个月，展期至2023年3月5日。
存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股
计划可提前终止。
    三、独立董事关于本次员工持股计划存续期展期的独立意见
    公司对第三期员工持股计划存续期进行展期，符合中国证券监督管理委
员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第三期
员工持股计划（草案）》等相关规定，审议及表决程序符合相关法律、法规，
程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东权益的情
形，我们同意公司第三期员工持股计划存续期延长6个月，展期至2023年3
月5日。
    四、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议。
    2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

                                  2
3、公司第三期员工持股计划持有人会议决议。


特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                       二〇二二年八月二十三日




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