安徽楚江科技新材料股份有限公司
       独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的
                        事前认可意见


    我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事议事规则》
等有关规定，对公司拟在第六届董事会第三次会议审议的相关议案进
行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前
认可意见：
    一、关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资的事前认可
意见
    根据公司的长远规划和发展需要，为增强控股子公司江苏天鸟高
新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）资本实力，公司拟使
用募集资金和自有资金向控股子公司天鸟高新进行增资，独立董事对
上述事项进行了事前认可并发表如下意见：
    我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交
易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及有关募集资金
管理制度的规定，有利于公司长远发展。本次关联交易事项没有对公
司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司
经营造成不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    因此，我们同意将《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司
增资的议案》提交至公司第六届董事会第三次会议审议。


   （以下无正文）


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（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签署：




_____________          _____________          ____________

   黄启忠                 柳瑞清                 胡刘芬




                                       二〇二二年九月二日




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