证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2022－130

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第五次会议通知于2022年10月27日以书面、传真或电子邮件等
形式发出，会议于2022年11月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于控股子公司顶立科技进行股份制改制
的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     董事会同意控股子公司湖南顶立科技有限公司进行股份制改制，
整体变更为股份有限公司。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2022 年 11 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     该议案的内容详见2022年11月3日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子


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公司顶立科技进行股份制改制的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第六届董事会第五次会议决议。
   2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十一月三日




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