安徽楚江科技新材料股份有限公司
    独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的
                          独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立
董事议事规则》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限
公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第六届董事会的独立董事，
本着客观、公正、审慎的原则，审阅了公司董事会提供的公司第六届
董事会第六次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第六届
董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于 2023 年度日常关联交易的独立意见
    公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”
的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按
市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司和中小股东的利益的行为；不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形
成依赖。
    因此，我们对公司 2023 年度日常关联交易事项表示同意。
    二、关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江
高精铜带有限公司并对其进行增资的独立意见：
    本次将母公司楚江新材资产、债务及人员划转至全资子公司安徽
楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)并对其进行增资
的事项，是公司基于自身发展需要作出的调整，前述事项履行了必要
的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


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    因此，我们同意将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司楚
江高精铜带并对其进行增资的事项。
    三、关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全
资子公司清远楚江高精铜带有限公司的独立意见：
    本次将全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚
江”）整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下
简称“清远高精铜带”）的事项，是公司基于自身发展需要作出的调
整，前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意将全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公
司清远高精铜带的事项。
    四、关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的
独立意见：
    公司本次变更部分募集资金投资项目“年产 5 万吨高精铜合金带
箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、
三期）”的实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集
资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投
项目实施主体履行了必要的审议程序。
    因此，我们同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资
项目实施主体。


   （以下无正文）




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（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签署：




_____________          _____________          ____________

   黄启忠                 柳瑞清                 胡刘芬




                                   二〇二二年十二月三十一日




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