证券代码：002171            证券简称：楚江新材      公告编号：2023－002

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
      2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     证券代码：002171                      证券简称：楚江新材
     债券代码：128109                      债券简称：楚江转债
     转股价格：8.38元/股
     转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有
限公司（以下简称“公司”） 现将 2022 年第四季度可转换公司债券
转股及公司股本变动的情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

                                    1
    “楚江转债”，债券代码“128109”。
         （三）可转债转股情况
         根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
    发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债
    转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第
    一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月
    3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。
         公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
    据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
    股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详见
    公司于 2021 年 5 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
    讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“楚江转债”转股价格
    调整的公告》（公告编号：2021-070）。
         公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根
    据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
    股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。详见
    公司于 2022 年 6 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
    讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“楚江转债”转股价格
    调整的公告》（公告编号：2022－072）。
         二、“楚江转债”转股及股本变动情况
         2022 年第四季度，“楚江转债”因转股金额减少 200.00 元（20
    张债券），转股数量为 238 股。截至 2022 年 12 月 31 日，“楚江转
    债”剩余可转债金额为 1,822,526,500.00 元，剩余债券 18,225,265
    张。公司 2022 年第四季度股本变动情况如下：
                       本次变动前           本次变动增减       本次变动后
    股份性质                        比例                                    比例
                   数量（股）               数量（股）     数量（股）
                                    （%）                                   （%）
一、有限售流通股    93,550,505      7.01    -57,190,664    36,359,841       2.72
    高管锁定股      60,713,287      4.55    -57,190,664    3,522,623        0.26
                                        2
   首发后限售股       32,837,218     2.46        0         32,837,218      2.46
二、无限售流通股   1,240,982,834    92.99    57,190,902   1,298,173,736   97.28
三、总股本         1,334,533,339    100.00      238       1,334,533,577   100.00

         三、其他事项
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联
    系电话 0553-5315978 进行咨询。
         四、备查文件
         1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司出具的“楚江新材”股本结构表。
         2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司出具的“楚江转债”股本结构表。


         特此公告。




                                   安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年一月四日




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