证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2023－007

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第六次会议通知于2023年1月12日以书面、传真或电子邮件等形
式发出，会议于2023年1月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、
法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
     经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根
据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募


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集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合
公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公
开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
    该议案内容详见2023年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    （二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
   表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
    经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投
项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用2019
年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元（含本数）进
行现金管理，期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的
商业银行及其他金融机构保本型理财产品。
    该议案内容详见2023年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                         安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                          二〇二三年一月二十日


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