证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2023－011

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
     3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。


     一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2023 年 1 月 31 日 16:30
     （2）网络投票时间：2023 年 1 月 31 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 1 月 31 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 1 月 31 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室
     3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长姜纯先生因公出差未能出席本次会议，
经公司与会董事过半数以上推举，本次会议由公司董事盛代华先生主

                                     1
持。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 48 人，代表有表
决权股份 631,948,424 股，占公司有表决权股份总数的 48.5099%。
    其中，参加表决的中小投资者共 45 人，代表有表决权股份
187,630,374 股，占公司有表决权股份总数的 14.4030%。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决
权股份 447,799,224 股，占公司有表决权股份总数的 34.3742%。其
中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 3,481,174 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2672%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 43 人，
代表有表决权股份 184,149,200 股，占公司有表决权股份总数的
14.1357%。其中，参加表决的中小投资者共 43 人，代表有表决权股
份 184,149,200 股，占公司有表决权股份总数的 14.1357%。
    注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,533,577 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 31,813,603 股，公司回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,302,719,974 股。
    公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列
席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议情况

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    本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：通过。
    审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
    总表决情况：同意票 198,838,176 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.3154%；反对票 1,181,688 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.5902%；弃权票 189,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0944%。
    中小投资者表决情况：同意票 186,259,686 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2695%；反对票 1,181,688
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6298%；
弃权票 189,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1007%。
    （二）、审议通过了《关于为部分子公司申请银行授信增加担保
额度的议案》
    表决结果：通过。
    总表决情况：同意票 627,018,291 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.2199%；反对票 1,161,288 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.1838%；弃权票 3,768,845 股（其中，因未投票默
认弃权 3,579,845 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5964%。
    中小投资者表决情况：同意票 182,700,241 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.3724%；反对票 1,161,288
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6189%；
弃权票 3,768,845 股（其中，因未投票默认弃权 3,579,845 股），占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0087%。
    四、律师出具的法律意见

                               3
   （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
   （二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
   （三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过
的决议合法、有效。
    本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文
件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
   五、备查文件
   1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第一次临时股东
大会决议》；
   2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                      安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二三年二月一日




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