证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2023－035

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年4月10日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2023年4月26日在公司会议室召开。本次
会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《总裁 2022 年度工作报告》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     （二）、审议通过了《董事会 2022 年度工作报告》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     《董事会 2022 年度工作报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
     公司独立董事黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士分别向董事
会提交了《2022 年独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股


                                   -1-
东大会上述职，述职报告详细内容见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （四）、审议通过了《2022 年度财务决算的报告》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度财务决算的报告》。
    （五）、审议通过了《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查
意 见 , 相 关 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （六）、审议通过了《2022 年度利润分配的预案》


                               -2-
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合
理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹
配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    （七）、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了专项意
见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告，上
述 审 计 报 告 和 专 项 意 见 详 见 2023 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报
告》。
    （八）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况说
明的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司现金购入资产江苏鑫海高导新材料
有限公司 2022 年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成
了业绩承诺目标。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师


                                   -3-
事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，相关内容详见 2023 年 4 月
28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公
司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明》。
    （九）、审议通过了《2023 年续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的
资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备
审计的专业能力。公司董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
    （十）、审议通过了《2023 年度董事长重大授权的议案》
    审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    根据 2023 年生产经营的需要，公司（含全资子公司、控股子公司
及孙公司）2023 年度拟向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、
交通银行、邮政储蓄银行、浦发银行、中信银行、招商银行、兴业银
行、民生银行、广发银行、光大银行、华夏银行、浙商银行、江苏银
行、南京银行、宁波银行、平安银行、东莞银行、永丰银行、杭州银
行、苏州银行、恒丰银行、中国进出口银行、中国信托银行、徽商银


                              -4-
行、芜湖扬子农村商业银行、合肥科技农村商业银行、广州农商行清
远分行、广东清远农村商业银行、湖南星沙农村商业银行、苏银村镇
银行、无为农商银行、无为徽银村镇银行等金融机构（含以上金融机
构的分支机构）申请总额不超过 103.08 亿元的综合授信（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷
款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信
期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际
资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
    提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内
的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
    上述授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起到下一年度股东大
会召开之日止。
    （十一）、审议通过了《关于 2023 年度开展商品期货期权套期
保值业务的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    董事会同意公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，
套期保值品种为铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等与公司生产经营所需原
材料相关的对应品种，套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币
50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期为 2023 年 1 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有
效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过前述最高额度。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


                               -5-
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2023 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。
    （十二）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额
度提供担保的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司子公司安徽楚江高精铜带有限公司、清远楚江高精铜带有限
公司、安徽楚江特钢有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚
江高新电材有限公司、湖南顶立科技股份有限公司、江苏鑫海高导新
材料有限公司、安徽鑫海高导新材料有限公司、江苏天鸟高新技术股
份有限公司以及孙公司安徽楚江精密带钢有限公司、芜湖楚江合金铜
材供销有限公司、安徽楚江高新电材供销有限公司、芜湖天鸟高新技
术有限公司、丹阳市海弘新材料有限公司资产质量优良，偿债能力较
强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中
国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违
背的情况。此次担保有利于子公司及孙公司筹措资金，开展业务，符
合公司整体利益。
   该议案的具体内容详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为
子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    （十三）、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）闲置自有资金
用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在上述额度内，
可循环滚动使用。


                              -6-
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    （十四）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更
之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于会计政策变更的公告》。
    （十五）、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 28 日的《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （十六）、审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资
项目延期的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究决定，董事会同
意对募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨
高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施期限进行延


                               -7-
期，本次延期未改变该项目募集资金的用途和投向。
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,相关内容详见 2023 年
4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。
    （十七）、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    同意将公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目
结项并将节余募集资金 1,608.58 万元（包含利息收入,实际用于永久
补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾
问东海证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见 2023 年
4 月 28 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
    （十八）、审议通过了《关于修订商品期货期权套期保值业务管
理制度的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务
管 理 制 度 》 详 见 2023 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 。


                                -8-
    （十九）、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议
董事会、监事会的相关议案。
    该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第九次会议决议。
    2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二三年四月二十八日




                               -9-