楚江新材：关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告2023-04-28
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－048
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第九次
会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分可转换公司债
券募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目
实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下，拟对募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材
项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”
的实施期限进行延期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交
股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
1、可转债募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］
353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币
1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储。
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公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行
费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改
2 27,231.00 27,000.00
扩建项目（二、三期）
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜
3 127,192.00 48,000.00
基材料项目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
2、募集资金实际使用情况
截止 2023 年 3 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺 募集资金累计投 计划项目达到可
项目名称 投资进度
号 投资总额 入金额 使用状态日期
年产 5 万吨高精铜合金带
1 60,000.00 18,441.56 30.74% 2022 年 12 月
箔材项目
年产 6 万吨高精密度铜合
2 金压延带改扩建项目（二、 27,000.00 5,539.89 20.52% 2022 年 12 月
三期）
年产 30 万吨绿色智能制
3 造高精高导铜基材料项目 48,000.00 43,227.38 90.06% 2022 年 12 月
（一期）
年产 2 万吨高精密铜合金
4 8,000.00 1,101.24 13.77% 2023 年 12 月
线材项目
5 补充流动性资金 38,562.40 38,565.52 100.01% 不适用
合计 181,562.40 106,875.59 58.86%
注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。
二、本次募投项目延期的情况及原因
1、本次募投项目延期的情况
为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项
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目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜
合金压延带改扩建项目（二、三期）”的投资进度进行调整，项目投
资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：
序 计划项目达到可使用状态日期 计划项目达到可使用状态日期
项目名称
号 （调整前） （调整后）
年产 5 万吨高精铜合金带
1 2022 年 12 月 2024 年 12 月
箔材项目
年产 6 万吨高精密度铜合
2 金压延带改扩建项目（二、 2022 年 12 月 2024 年 12 月
三期）
2、本次募投项目延期的原因
（1）公司募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年
产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”是公司基
于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前
期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受社会经济、宏观环境
等因素变化的影响，项目招投标、现场施工、物料供应以及建设物资
运输等受到了不同程度影响，导致募投项目整体进度放缓，募投项目
整体推进进度与原计划存在差异。
（2） “年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目” 项目方案在实施过
程中，为优化项目厂房设计的空间布局，项目用地需要在现有厂区土
地上向周边扩张，因征地拆迁等因素影响，导致募投项目实施进度延
迟。同时，公司在关键设备选型进行了部分调整，部分设备由国产变
更为进口，交货周期延长，也在一定程度上导致募投项目实施进度延
迟。
（3）“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”
项目属改扩建性质，实施难度较大，需要在不影响现有生产经营的基
础上进行腾挪施工。同时，受近年宏观经济影响，公司在项目推进节
奏上进行了合理调控，项目分步实施、分步投产，以保障项目建设与
现有生产经营有效衔接，因此募投项目整体进度有一定延期。
受上述事项的影响，公司募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔
材项目”和“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三
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期）”的投入进度未及预期。公司根据本次募集资金投资项目的实施
进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将上述募集资金投资项目
达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决
定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项
目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司将
加强项目的建设进度，争取早日达到预期效益。
三、专项意见
1、独立董事意见
公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨
慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项
履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。因此，我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目
实施期限延期。
2、监事会意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用
途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不影响募集资
金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目施期限延
期。
3、保荐机构意见
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经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：楚江新材本
次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目实际情况做出的
审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总
额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。该事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，保荐机
构对公司本次募投项目延期事项无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年 四 月 二 十 八 日
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