游族网络：第五届董事会第十五次会议决议公告2019-04-11
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-028
游族网络股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2019 年 4 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于
2019 年 4 月 11 日上午 11:00 在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼
公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于取消<关于公司出售资产暨关联交易的议案>的议
案》
鉴于公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联
交易的议案》中部分内容需要修改，董事会经审议同意取消公司第五届董事会第
十四次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，并提请审议更
新后的议案。
董事陈礼标先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了更新后的《关于公司出售资产暨
关联交易的议案》，修改内容对比如下：
修改前 修改后
三、关联交易标的基本情况 三、关联交易标的基本情况
截止评估基准日 2018 年 9 月 30 截止评估基准日 2018 年 9 月 30
日，掌淘科技应付公司款项共计 日，掌淘科技应付公司款项共计
103,008,375.16 元，上述款项均在掌 103,008,375.16 元，上述款项均在掌
淘科技为上市公司全资子公司时期历 淘科技为上市公司全资子公司时期历
史年度发生的公司支付的用于掌淘科 史年度发生的公司支付的用于掌淘科
技经营的款项。本次交易完成后，掌 技经营的款项。本次交易完成后，掌
淘科技将于 2019 年 12 月 31 日之前归 淘科技将于 2019 年 6 月 30 日之前归
还应付公司款项，同时在此期间，掌 还应付公司款项，同时在此期间，掌
淘科技参照公司融资成本，按照中国 淘科技参照公司融资成本，按照中国
人民银行公布的同期银行贷款基准利 人民银行公布的同期银行贷款基准利
率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日 率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日
计息，如提前还款，则按实际资金占 计息，如提前还款，则按实际资金占
用金额及期限计算利息。 用金额及期限计算利息。
除上述修改之外，议案中的其他内容不作变更。
本议案还需提交股东大会审议。
董事陈礼标先生作为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事已对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、 审议通过了《关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司本次董事会审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》尚需提交公
司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟延期至 2019
年 4 月 19 日（星期五）以现场及网络投票的方式召开 2019 年第二次临时股东大
会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、 备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见、
独立意见
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日
