证券代码：002174             证券简称：游族网络           公告编号：2019-032




                         游族网络股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    重要提示：
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议的召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2019年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，
于2019年4月11日披露了《关于2019年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时
议案暨延期召开的通知公告》。
    2、召开时间：2019年4月19日（周五）下午14:30
    3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
    4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长林奇
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计39名，其所持有表决权的
股份总数为11,586,006股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的1.3040％。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为
2,337,711股，占公司有表决权总股份的0.2631%；参加网络投票的股东为33人，其
所持有表决权的股份总数为9,248,295股，占公司有表决权总股份的1.0409％。
    2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部
分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了现场
会议。


    三、议案表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
    1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 11,528,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5046％；反
对 57,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4928％；弃权 300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
    其中，同意 11,528,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5046％；反对
57,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4928％；弃权 300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％。
    本议案关联股东陈礼标先生回避表决。


    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2019 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规
范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资
格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》




                                                游族网络股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                二零一九年四月十九日