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                            2018 年度监事会工作报告


       2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
  规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、
  列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，
  对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了
  公司及股东的合法权益。现将 2018 年度监事会主要工作情况报告如下。

         一、监事会日常工作情况

       目前，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会主席 1
  名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
       监事会对报告期内的监督事项无异议，严格按照《公司法》和《公司章程》
  等的规定履行监督职能。监事会成员均出席了监事会会议，审议各项议案；列席
  股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会会议，对董事会审议的事
  项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交
  易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公
  司及全体股东权益。
       监事会认为：报告期内公司董事会及董事会成员和管理层人员忠于职守，认
  真执行股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较
  为完善的内部控制制度，管理层人员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规行
  为。

         二、监事会的工作情况

       报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：
编号         会议名称           召开时间                      审议通过的议案

 1        第 4 届监事会第   2018 年 1 月 26 日   《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》
       35 次会议

    第 5 届监事会第 1
2                       2018 年 2 月 12 日   《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
         次会议

    第 5 届监事会第 2                        《出售资产暨关联交易的议案》、《关于公司及全
3                       2018 年 3 月 28 日
         次会议                              资子公司关联交易的议案》、

                                             《2017 年度监事会工作报告》、2017 年度财务决

                                             算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年

                                             年度报告及其摘要》、《2017 年度内部控制自我评
    第 5 届监事会第 3
4                       2018 年 4 月 2 日    价报告》、《2017 年度内部控制规则落实自查表》、
         次会议
                                             《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《2018

                                             年度担保额度的议案》、《未来三年（2018 年-2020

                                             年）股东回报规划》

    第 5 届监事会第 4                        《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的
5                       2018 年 4 月 25 日
         次会议                              议案》

                                             《关于修订<提请公司股东大会授权董事会具体

                                             办理回购公司股份相关事宜的议案>》、关于公司

    第 5 届监事会第 5                        第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、
6                       2018 年 6 月 29 日
         次会议                              《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议

                                             案》、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有

                                             人名单的议案》

                                             《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的

                                             议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案

                                             的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预

                                             案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券
    第 5 届监事会第 6
7                       2018 年 8 月 17 日   募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公
         次会议
                                             司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公

                                             司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司

                                             主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺

                                             的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则
                                               的议案》、《关于选任公司第一期员工持股计划资

                                               产管理机构的议案》、

                                               《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、
      第 5 届监事会第 7
8                         2018 年 8 月 28 日   《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
           次会议
                                               的专项报告的议案》

      第 5 届监事会第 8   2018 年 10 月 25
9                                              《关于 2018 年第三季度报告全文及摘要的议案》
           次会议                日

      第 5 届监事会第 9   2018 年 11 月 19
10                                             《关于会计估计变更的议案》
           次会议                日

       第 5 届监事会第    2018 年 12 月 19     《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议
11
         10 次会议               日            案》


      三、监事会对2018年度有关事项监督检查情况

      报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
 依法运作情况、公司财务情况、对外投融资等事项进行了认真监督检查，根据检
 查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
      （一）公司依法运作情况
      报告期内，监事会成员通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员
 的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：
 公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2018
 年公司董事及高级管理人员恪尽职守、谨慎负责。
      （二）公司财务情况监督
      报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。
 监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规
 定的要求。监事会审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
 意见的公司2018年度审计报告，监事会认为公司2018年度财务报告真实反映了公
 司的财务状况和经营成果。
     （三）募集资金使用情况
      监事会对公司募集资金的使用情况进行监督审核，认为：报告期内，公司募
集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用
募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他
对项目实施造成实质性影响的情形。
    （四）公司对外担保情况
    报告期内，公司对外担保按照有关的法律法规履行了相应的审议程序，不存
在违法违规担保的情形，公司对外担保均为对合并范围内的控股子公司的担保及
控股子公司之间的担保，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、 股
东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保。报告期内，
公司无逾期担保事项。
    （五）公司内部控制制度的建设和运行情况
    报告期内，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》及公司内部控制管
理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内
部控制指引》及其他相关文件的要求；公司《2018年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
对内部控制的总体评价客观、准确。
    （六）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况
    报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内
幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕信息在公开披
露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节所有内幕信息知情人名单。报告期
内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息
知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，
也未发生因此受到监管部门查处或整改的情形。

    四、监事会2019年度工作计划

    2019年，公司监事会将继续贯彻公司的核心战略方针，严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规规定，积极履行监事会的监督权
和职责，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和
履职水平，加强对公司对外投资、担保、再融资、关联交易等重大事项的监督力
度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监
控措施，进一步促进公司的规范运作。


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                                                      2019 年 4 月 29 日