证券代码：002174              证券简称：游族网络        公告编号：2021-005
债券代码：128074              债券简称：游族转债




                         游族网络股份有限公司
       2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002174
    股票简称：游族网络
    债券代码：128074
    债券简称：游族转债
    转股价格：人民币 16.97 元/股
    转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：

    一、可转债上市发行基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公开发行了 11,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不
足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。
     （二）可转债上市情况
     经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可
转换公司债券于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称
“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

     （三）可转债转股情况
     根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初
始转股价格为 17.06 元/股。
     （四）可转债转股价格调整情况
     2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施 2019 年年度利润
分 配 方 案 为 ： 公 司 以 2019 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 时 股 权 登 记 日 的 股 本
907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10
股派 0.880000 元人民币现金。
     根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规
定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元/股调整为 16.97 元/
股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信息
披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益
分派实施公告》。

     二、游族转债转股及股份变动情况

     2020 年第四季度，游族转债因转股金额减少 48,100 元（481 张），转股数
量为 2,813 股。截至 2020 年 12 月 31 日，游族转债剩余金额为 683,297,300 元。

     公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

                                                                              单位：股
      本次变动前（9 月 30                                                   本次变动后（12 月 31
                                         本次变动增减（＋，－）
              日）                                                                  日）

                               发行新   送 公积金                                          比例
          数量     比例（%）                         其他          小计         数量
                                 股     股 转股                                            （%）
一、有限售条
             223,660,072      24.42                      -1,163,692    -1,163,692 222,496,380 24.29
件流通股

高管锁定股      219,781,098   24.00                      +2,715,282    +2,715,282 222,496,380 24.29

首发后限售股     3,878,974    0.42                       -3,878,974    -3,878,974         0         0
二、无限售条                                             +1,166,505    +1,166,505 693,326,907 75.71
             692,160,402      75.58
件流通股
三、总股本      915,820,474    100                         +2,813       +2,813       915,823,287   100

               注：1、首发后限售股变动，系 2017 年度非公开发行股票的部分认购主体承诺限售期到
        期所致。本次解除并上市流通限售股股份为 3,878,974 股，具体详见 2020 年 12 月 17 日于
        《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于限售
        股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-077）。

                   2、高管锁定股变动系公司董监高持股变动所致。

               三、其他

               投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话 021-33671551 对公告内容进
        行咨询。

               四、备查文件

               （一）截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
        出具 的“游族网络”股本结构表；

               （二）截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
        出具 的“游族转债”股本结构表。



               特此公告。


                                                                      游族网络股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                            2021 年 1 月 4 日