证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2023-025



                         游族网络股份有限公司
                   2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2023年2月28日在《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
    2、召开时间：2023年3月15日（周三）下午14:30
    3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
    4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长XU FENFEN（中文名：许芬芬，以下称“许芬芬”）女士因
出差无法出席会议，过半数董事共同推举董事李勇先生主持会议。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计99名，其所持有表决权的
股份总数为84,075,569股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数
912,327,199股）的9.22％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所
持有表决权的股份总数为73,739,598股，占公司有表决权总股份的8.08%；参加网络
投票的股东为93人，其所持有表决权的股份总数为10,335,971股，占公司有表决权
总股份的1.13%。
    2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事李勇先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。


    三、提案表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：
    审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 79,413,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4546％；反
对 4,553,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4155％；弃权 109,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1299％。
    中小股东表决情况：同意 5,797,471 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.4264％；反对 4,553,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5296％；弃权
109,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.0440％。


    四、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所委派律师孟文翔、刘靓出席本次会议，认为公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章
程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法
有效。


    五、备查文件
    1、游族网络股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
游族网络股份有限公司
            董 事 会
二〇二三年三月十五日