证券代码：002174              证券简称：游族网络       公告编号：2023-050




                          游族网络股份有限公司
 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第六
届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议《关于公司为董事、
监事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表
决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》
等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及
公司董事、监事及高级管理人员权益，促进其充分行使权利、履行职责，并维护
公司及股东的利益，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保
险的具体方案如下：


       一、董监高责任险方案
    1、投保人：游族网络股份有限公司
    2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币5,000万（具体以与保险公司协商确定的数额为
准）
    4、保费：不超过人民币90万/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    5、保险期限：1年
    为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董
监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险
费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文
件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在前述额度内今后董监高责任
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。


       二、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善
公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致
的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助其更好地履行其职责，促进公
司良性发展。本事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意将其提交公司2022年度股东大会审议。


    三、监事会意见
   全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于
完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。监事会全体成员对此议案回避表决，议案将直接提
交公司2022年度股东大会审议。


   特此公告。


                                                 游族网络股份有限公司
                                                                董事会

                                                     2023 年 4 月 28 日