证券代码：002176       证券简称：江特电机         公告编号：临 2019-002



                       江西特种电机股份有限公司
                  第八届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会

议通知于 2019 年 1 月 12 日以书面的方式发出，2019 年 1 月 17 日在监事会主席办

公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3

名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监

事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外担保的议案》。

     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                   江西特种电机股份有限公司
                                                         监 事   会
                                                   二○一九年一月十八日




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