证券代码：002176           证券简称：江特电机           公告编号：临 2019-004



                         江西特种电机股份有限公司
              关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四十次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》：公司定
于 2019 年 2 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股
东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2019 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于召开公司
2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 12 日（星期二）下午 14:50 开始
    （2）网络投票时间为：2019 年 2 月 11 日—2019 年 2 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 12 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 11
日下午 15:00 至 2019 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
                                        1
统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表
决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方
式。
    6、股权登记日：2019 年 1 月 29 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 1 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会
议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（授权委托书见附件）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。
    二、会议审议事项：
    议案一：审议《关于对外担保的议案》
    议案一经公司第八届董事会第四十次及相关监事会会议审议通过。具体内容详见
刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案 1，
提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                   备注
       提案编码                        提案名称                该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   非累积投票提案
         1.00       《关于对外担保的议案》                          √


    四、会议登记方式：
    1、登记时间：
    2019 年 1 月 30 日—2 月 12 日开会前。
    2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
    3、登记办法：
                                         2
    （1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，
还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席
人身份证。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的
时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
    4、邮政编码：336000
    5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参与网络投票的投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    （1）投票代码：362176
    （2）投票简称：江特投票
    2、提案设置及意见表决：
    （1）提案设置
    见“三、提案编码”
    （2）填报表决意见或选举票数
    本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
                                       3
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 11 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、会议联系方式
    1、现场会议联系方式：
    地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部；
    联系电话：0795-3266280；
    传真：0795-3512331
    邮编：336000
    联系人：闵银章、王乐
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按
当日通知进行。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第四十次会议决议公告；
    2、公司第八届监事会第三十一次会议决议公告；
    3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
    4、深交所要求的其他文件。
         特此公告。
                                                 江西特种电机股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二 0 一九年一月十八日




                                         4
              附件一、授权委托书


            兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股
     份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议
     案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                             备注         同意   反对   弃权
   提案编码                        提案名称              该列打勾的栏目
                                                           可以投票

非累积投票提案

     1.00         《关于对外担保的议案》                         √


              备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
     “√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。每
     项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的
     必须加盖法人单位公章。


            委托人签名（盖章）：              身份证号码（或营业执照注册号)：


            委托人持股数：                    委托人股东帐户：


            受托人姓名：                      身份证号码：


            委托日期：




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