证券代码：002176              证券简称：江特电机              公告编号：临2019-008



                           江西特种电机股份有限公司
                     2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示
    1 、 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2019 年 1 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的
情况。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开与出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、主持人：董事长朱军先生
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 12 日（星期二）下午 14:50 开始
    （2）网络投票时间为：2019 年 2 月 11 日—2019 年 2 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 12 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 11
日下午 15:00 至 2019 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
    6、会议出席情况：



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    （1）股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 304,056,295 股，占上市公司总股份的
17.8194％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 276,515,700 股，占上市公司总股份的
16.2053％。
    通过网络投票的股东 86 人，代表股份 27,540,595 股，占上市公司总股份的 1.6140％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 85,180,762 股，占上市公司总股份的
4.9921％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 57,640,167 股，占上市公司总股份的
3.3780％。
    通过网络投票的股东 86 人，代表股份 27,540,595 股，占上市公司总股份的 1.6140％。
   （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    （3）见证律师列席了会议。
     本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
   议案 1.00 《关于对外担保的议案》
   总表决情况：
    同意 301,509,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1623％；反对 2,510,211
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8256％；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％。
   中小股东总表决情况：
    同意 82,633,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0098％；反对 2,510,211
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9469％；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0433％。
   三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市康达律师事务所周群、郭栋律师出席见证，并出具《法律意见书》。


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《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本
次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                    江西特种电机股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二○一九年二月十二日




                                                                            3