江特电机:第八届监事会第三十三次会议决议公告2019-04-26
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2019-016
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十三次会
议通知于 2019 年 4 月 14 日以书面的方式发出,2019 年 4 月 26 日在监事会主席办
公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持,本次会议应参加表决的监事 3
名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监
事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018 年监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(下
同)上披露的《2018 年度监事会报告》的相关内容。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算方案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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《2018 年年度报告》刊登在 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网上,《2018 年年度报
告摘要》刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司监事会议事规则》的有关规定,我们仔细阅读了公司提供的有关资
料,并就有关情况进行询问后,对公司《2018 年度利润分配预案》发表核查意见如
下:我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 26 日
《证券时报》和巨潮资讯网。
6、审议通过了《关于调整部分董事、监事薪酬的预案》。
表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 (其中,监事对本人薪酬进行
了回避表决,其他监事无反对及弃权票)
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于调整部分高管薪酬的议案》。
表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
8、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》及自查表。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备
的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,并能根据企业实际情况和监管要求不
断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上
市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会审计委员会编写的《公司2018年度内
部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
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运行情况。《2018年度内部控制评价报告》及自查表详见2019年4月26日巨潮资讯网。
9、审议通过了《关于公司 2019 年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司预计 2019 年与关联方江西江特电气集团有限公司、江西宝江锂业有限公
司等公司日常关联交易金额为 56,000 万元以内,具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《证
券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2019 年度预计发生日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2018 年年报审计工作中,
工作勤勉尽责,审计客观公正,按时完成公司 2018 年年报审计工作。同意继续聘任
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,执行变更后的
会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,
同意公司本次会计政策变更。
表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网。
12、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
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2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十六日
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