江西特种电机股份有限公司
                          公司章程修正案
   根据公司实际发展需要，拟对公司章程部分条款进行修改，具体

内容如下：

修订前                              修订后
    第六十七条 股东大会由董事长        第六十七条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由由半数以上董事共同推举的一 务时，由副董事长履行职务，副董事长
名董事主持。                       不能履行职务或不履行职务时，由半数
                                   以上董事共同推举的一名董事主持。


    第一百零六条 公司设董事会，对       第一百零六条 公司设董事会，对
股东大会负责。公司董事会由七名董事 股东大会负责。公司董事会由十一名董
组成，其中独立董事三名。董事会设董 事组成，其中独立董事四名。董事会设
事长 1 人，董事会不设职工代表董事。 董事长 1 人，副董事长 1 名，董事会不
                                    设职工代表董事。

    第一百一十一条 董事长由董事      第一百一十一条 董事长、副董事
会全体董事的过半数选举产生。    长由董事会全体董事的过半数选举产
                                生。

     第一百一十四条 董事长不能履         第一百一十四条 董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上 行职务或者不履行职务的，由副董事长
董事共同推举 1 名董事履行董事长的职 履行职务，副董事长不能履行职务或者
务。                                不履行职务的，由半数以上董事共同推
                                    举 1 名董事履行董事长的职务。




   本议案经董事会审议通过需经股东大会审议后生效。



                                      江西特种电机股份有限公司

                                          2020 年 11 月 24 日