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公司公告

*ST江特:关于召开2020年度股东大会的通知2021-04-13  

                        证券代码:002176           证券简称:*ST 江特         公告编号:临 2021-028



                         江西特种电机股份有限公司
                     关于召开 2020 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十
四次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》:公司定于 2021 年 5 月
12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会,现将本次会议的
相关事项提示公告如下:
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次:2020 年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    2021 年 4 月 12 日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司
2020 年度股东大会的议案》,决定召开公司 2020 年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 14:00 开始
    (2)网络投票时间:2021 年 5 月 12 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
                                       1
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表
决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方
式。
       6、股权登记日:2021 年 5 月 6 日(星期四)
       7、出席对象:
       (1)截至 2021 年 5 月 6 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议
的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东
(授权委托书见附件);
       (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
       (3)本公司聘请的见证律师。
       8、现场会议地点:江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。
       二、会议审议事项:
       1.审议《2020 年董事会工作报告》
       2.审议《2020 年监事会工作报告》
       3.审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
       4.审议《2020 年年度报告及摘要》
       5.审议《2020 年度利润分配预案》
       6.审议《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
       7.审议《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》
       8.审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
       9.审议《关于公司为子公司增加担保额度的议案》
       上述议案经公司第九届董事会第二十三次会议、第二十四次会议及相关监事会会
议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码 1.00 代表提案 1,提案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。
       表一:本次股东大会提案编码表:
                                                                          备注
提案编码                             提案名称                         该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100       总议案                                                          √

                                          2
                                                                       备注
提案编码                            提案名称                       该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
非累积投
  票提案
  1.00     《2020 年董事会工作报告》                                   √

  2.00     《2020 年监事会工作报告》                                   √

  3.00     《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》             √

  4.00     《2020 年年度报告及摘要》                                   √

  5.00     《2020 年度利润分配预案》                                   √

  6.00     《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》                     √
  7.00     《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》            √

  8.00     《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》                      √

  9.00     《关于公司为子公司增加担保额度的议案》                      √



    四、会议登记方式:
    1、登记时间:
    2020 年 5 月 7 日—2021 年 5 月 12 日开会前。
    2、登记地点:江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
    3、登记办法:
    (1)法人股东登记:法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖股东单位公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,
还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证及股东账户卡办
理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席
人身份证。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的
时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。
    4、邮政编码:336000
    5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    六、参与网络投票的投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
                                         3
流程说明如下:
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:
    (1)投票代码:362176
    (2)投票简称:江特投票
    2、提案设置及意见表决:
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 5 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、会议联系方式
    1、现场会议联系方式:
    地址:江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部;
    联系电话:0795-3266280;
    传真:0795-3512331
    邮编:336000
    联系人:闵银章、廖正根
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按
当日通知进行。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次会议决议、第二十四会议决议;
    2、公司第九届监事会第十八次会议决议、第十九次会议决议;
                                         4
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;
4、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          江西特种电机股份有限公司
                                                  董事会
                                           二 0 二一年四月十三日
附件:一、授权委托书




                                5
     附件一、授权委托书
    兹全权委托__________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西特种电机股
份有限公司 2020 年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,
如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
   提案编码           提案名称               备注     同意   反对   弃权   回避
                                       该列打勾的栏
                                         目可以投票
非累计投票提案
                 《2020 年董事会            √
     1.00
                 工作报告》
     2.00        《 2020 年 监 事 会        √

                 工作报告》
     3.00        《2020 年度财务            √

                 决算报告及 2021
                 年财务预算方案》
     4.00        《2020 年年度报            √

                 告及摘要》
     5.00        《2020 年度利润            √

                 分配预案》
     6.00        《2020 年度公司董          √
                 事、监事薪酬分配
                 预案》
     7.00        《关于公司 2021            √

                 年度预计发生日常
                 关联交易的议案》
     8.00        《关于续聘会计师           √

                 事务所有关事项的
                 议案》
     9.00        《关于公司为子公           √
                 司增加担保额度的
                 议案》

     备注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。每

                                        6
项均为单选,多选无效;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的
必须加盖法人单位公章。


     委托人签名(盖章):           身份证号码(或营业执照注册号):


     委托人持股数:                 委托人股东帐户:


     受托人姓名:                   身份证号码:


     委托日期:




                                    7