证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2021-034
江西特种电机股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长胡春晖先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9：
15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9：
15 至下午 15：00。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 326,394,155 股，占上市公司总股份的
19.1285％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 324,259,295 股，占上市公司总股份的
19.0034％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 2,134,860 股，占上市公司总股份的 0.1251％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 141,618,622 股，占上市公司总股份的
1
8.2996％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 139,483,762 股，占上市公司总股份的
8.1745％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 2,134,860 股，占上市公司总股份的 0.1251％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《2020 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2020 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
2
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 326,094,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082％；反对 299,560 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,319,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7885％；反对 299,560 股，
3
占出席会议中小股东所持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
总表决情况：
同意 326,088,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；反对 299,560 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 141,312,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7839％；反对 299,560 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2115％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》
关联股东江西江特电气集团有限公司为公司控股股东，代表股份 184,775,533 股，
占总股本的 10.83%，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 141,579,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 141,579,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
总表决情况：
同意 326,377,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 16,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
4
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,602,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9884％；反对 16,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 326,203,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9415％；反对 190,860 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,427,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8652％；反对 190,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事陈伟华先生、严刚先生、刘萍女士及王芸女士进行了
年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、杨丽薇出席见证，并出具《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本
次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议。
5
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2020年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十二日
6
