证券代码：002176             证券简称：江特电机        公告编号：临2022-080



                             江西特种电机股份有限公司

                                日常关联交易预计公告

         本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




             一、日常关联交易基本情况

             （一）日常关联交易概述

             江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与公司控股

     股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）的关联方江西康特再

     生资源回收利用有限公司（以下简称“江西康特”）因日常业务经营需要，拟开

     展委托加工业务相关业务，预计关联交易总金额不超过40,000万元，有效期自公

     司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。2021年公司未发

     生同类交易。

             公司于2022年10月26日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议通过了

     《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事卢顺民先生、朱文希女士进行了回

     避。公司独立董事对该事项进行了事前认可并出具了独立意见。根据《公司章程》

     和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次日常关联交易事项需要提交

     股东大会审议，关联股东江特电气及其关联方将对该议案进行回避表决。

             （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                关联交
关联交易类                                               预计金额   截至披露日已 上年发生
                关联人       关联交易内容       易定价
    别                                                   （万元）   发生金额（元） 金额（元）
                                                  原则




                                            1
                              公司及下属子公司委托
接受关联人                                               市场公
               江西康特       江西康特进行“锂渣提锂               40,000         0            0
提供的劳务                                               允价格
                              及处理”等


             （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                         实际发生                  实际发生   实际发生额
关联交易                  关联交易内                    预计金额                           披露日期及
              关联人                     金额（万                  额占同类   与预计金额
  类别                        容                        （万元）                             索引
                                           元）                    业务比例   差异比例
                          电气设备、电
             江特电气                    142.80                    0.07%
                          机控制器

向关联人     江特电气     材料、劳务等   12.15          900        0.006%     -
采购原材                                                                                   2021.03.18
             尉尔电梯
料                        电梯维保       15.08                     0.007%                  公告编号：
             有限公司
                                                                                           2021-016
                                                                                           号
             小计         -              170.03         900        0.078%     -81.11%

向关联人
销售产       江特电气     材料与产品     5.93           100        0.00%      -94.07%
品、商品
公司董事会对日常关联交易实际发生         公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整
情况与预计存在较大差异的说明（如         采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续
适用）                                   性，主要以实际发生额进行结算。
                                         公司 2021 年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等
                                         价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据
公司独立董事对日常关联交易实际发         进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2021 年日常
生情况与预计存在较大差异的说明           关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司
（如适用）                               根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不
                                         存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、
                                         经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

             二、关联人介绍和关联关系

             （一）关联方基本情况

             公司名称：江西康特再生资源回收利用有限公司

             法定代表人：陈军耀

             注册资本：2000万元

             注册地址：江西省宜春市高安市建陶基地内和谐小区1栋1单元

             经营范围：一般项目：电子专用材料制造，金属废料和碎屑加工处理，常用


                                                    2
有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属压延加工，矿物洗选加工，选矿，

资源再生利用技术研发，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研

究和试验发展，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，非金属废料和碎屑

加工处理，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工

产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    最近一期财务数据：江西康特为新设公司，尚未实际经营，暂无相关财务数

据。

    （二）与本公司的关联关系

    江特电气、公司董事朱文希、公司董事卢顺民之女卢欣杰分别持有江西江特

新材料有限公司70%、10%、10%的股份，江西江特新材料有限公司持有江西康特

50%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，江西康特为

公司的关联方。

    （三）履约能力分析

    江西康特股东之一为公司控股股东及其关联方，财务状况良好；江西康特的

另一股东为江西三陆康能源有限公司，是江西三陆康集团有限公司（以下简称“三

陆康”）关联企业，三陆康主营新能源产业、教育投资、地产开发、建筑工程、

物业管理等，拥有60余家子公司，员工1500余人，是“宜春市优秀企业”、“宜

春市纳税百强企业”、宜春市工商联副会长单位、宜春市房地产协会会长单位。

江西康特股东实力雄厚，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

       二、关联交易主要内容

    （一）交易内容

    江西康特将向公司及下属子公司提供“锂渣提锂及处理”等服务。

    （二）交易的定价政策及定价依据



                                     3
    公司及关联方的交易将遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联

方确定交易价格。

   （三）交易协议的主要条款

    双方目前未签署交易协议，预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将

根据具体业务与以上关联方签署相关业务合同协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    随着新能源汽车、储能、消费电子行业的快速发展，下游对锂盐的需求持续、

快速增长，旺盛的需求和有限的供给导致近年来碳酸锂价格一路高涨，在提锂后

含有氧化锂的锂渣当下也具有一定的提锂价值。公司在专注于“云母提锂”的同

时，将充分挖掘和发挥锂渣提锂的经济效益；

    由于锂渣提锂的产线建设需要一定的时间周期，且产出效益受碳酸锂的市场

行情影响较大。因此，寻找专业、稳定的代加工企业为公司锂渣提锂提供委托加

工及处理服务，目前经济效益产出最快、风险最小；

    三陆康新能源产业团队具有丰富的行业运营及管理经验，在锂渣提锂方面拥

有成熟处理工艺、核心技术和整体解决方案，目前已与消费电子行业巨头等头部

企业达成合作。

    江特电气与三陆康成立合资公司并为公司提供锂渣提锂及处理服务，能够更

好的对公司生产过程中产生的锂废渣进行二次利用，拓宽公司锂原料供应渠道，

间接形成公司新的利润增长点，提高公司经济效益。上述关联交易以市场价格为

基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响

公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事意见

    （一）事前认可情况

    经事前审阅本次关联交易预计事项的相关材料，我们认为本次关联交易事项



                                   4
是基于基于公司的实际需求，对公司的发展具有积极影响，关联交易的定价均以

市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东

利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

    （二）独立意见

    经审查，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交

易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，董事

会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序

合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。我们一致同意该日常关联交易计划。

    六、备查文件

    1．第十届董事会第四次会议决议；

    2．第十届监事会第四次会议决议；

    3．独立董事事前认可、独立董事意见；




                                               江西特种电机股份有限公司

                                                        董事会

                                               二〇二二年十月二十八日




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