证券代码：002176           证券简称：江特电机          公告编号：2023-025


                         江西特种电机股份有限公司
                     2023年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上
董事共同推举，本次股东大会由董事朱文希女士主持。
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）14:30 开始
    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 19 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9：
15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9：
15 至下午 15：00。
    6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 228,604,642 股，占上市公司总股份



                                                                               1
的 13.3975％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,895,633 股，占上市公司总股份的
12.3596％。
    通过网络投票的股东 109 人，代表股份 17,709,009 股，占上市公司总股份的
1.0378％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 17,709,009 股，占上市公司总股
份的 1.0378％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 17,709,009 股，占上市公司总股份的
1.0378％。
    （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    （3）见证律师列席了会议。
     本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    1、审议通过了《关于对外投资暨签订＜投资项目合同书＞的议案》
    总表决情况：
    同意 227,250,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4078％；反对 1,353,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5920％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,355,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3553％；反对 1,353,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6424％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。


    2、审议通过了《关于增加公司营业范围暨修订＜公司章程＞的议案》



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    总表决情况：
    同意 227,992,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7321％；反对 570,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2495％；弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,096,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5419％；反对 570,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2210％；弃权 42,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2372％。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市康达律师事务所柴玲律师、李明昕律师见证，并出具《法律意
见书》。《法律意见书》认为，经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                      江西特种电机股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二〇二三年四月二十日




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