证券代码：002176         证券简称：江特电机          公告编号：2023-026



                      江西特种电机股份有限公司
                  第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日 10：00

在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。胡春晖先

生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，

公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并

将在公司 2022 年度股东大会上述职。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    4. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

       鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余

的税后利润）并非正值，综合考虑各方面因素，公司拟定的 2022 年度利润分配预案

为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见。

       本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       6.审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报

告。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       7. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事

务所出具了鉴证报告。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

       本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       9.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
关联董事卢顺民、朱文希对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10.审议通过《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

11.审议通过《2022 年社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12.审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

13.审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14.审议通过《关于开展 2023 年度套期保值业务及可行性分析的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

15. 审议通过《关于修订<公司期货套期保值实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

16. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

鉴于公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议的相关议案
尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开 2022 年年度股东大会，审议上述需提

交至股东大会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。



                                                江西特种电机股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇二三年四月二十五日