证券代码：002182           证券简称：云海金属          公告编号：2011- 16



              南京云海特种金属股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2011
年 7 月 9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过
电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相
关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：

    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2011 年半年度报告及
摘要》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于副总经理诸天柏先生辞职的议案》。
    董事会近日接到公司副总经理诸天柏先生的辞职报告，诸天柏先生由于个人
原因辞去公司副总经理职务。诸天柏先生辞职后不在公司任职，公司感谢其在任
职期间为公司所做的贡献。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                          二○一一年七月二十九日