证券代码：002182          证券简称：云海金属            公告编号：2011- 22



                 南京云海特种金属股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2011 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2011 年 9 月 21
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合法律、法规及《南京云
海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司内部控制规则落实情况自查
及整改报告》。
    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求，公司对内部控制规则落实情况进行了自查，形成自查
及整改报告，并报备深圳证券证券交易所。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《南京云海特种金
属股份有限公司内部控制规则落实情况自查及整改报告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二○一一年九月二十九日