证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2011- 23 南京云海特种金属股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六 次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司会议室召开,会议通知已于 2011 年 10 月 9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。 会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下 议案: 审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第三季度报告》。 议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月二十八日