证券代码：002182           证券简称：云海金属         公告编号：2011-28


             南京云海特种金属股份有限公司
      关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年12月9日
召开公司2011年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就
召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2011 年 12 月 9 日（星期五）上午 10:00
    3、会议期限：半天
    4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室
    5、会议召开方式：现场召开
    6、股权登记日：2011 年 12 月 5 日
    7、会议出席对象
    （1）截至 12 月 5 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股
东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及保荐机构代表。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于补选孙九保先生为公司董事的议案》
    2、审议《关于补选房荣胜先生为公司监事的议案》
    上述第 1 项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并提交本次股东
大会审议；第 2 项经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，并提交本次股东
大会审议。


    三、出席会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理
人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 12 月 8 日 16：
00 前送达或传真至公司证券部）。
    2、登记时间：12 月 8 日（星期四）上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：
00；
    3、登记地点：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券
部；


    四、其它事项
    1、会议联系方式
       地址：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部
       邮政编码： 211200
       联系电话： 025-57234888-8071
       传真： 025-57234168
       联系人： 李盛春
    2、出席会议者食宿及交通费用自理。
    3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。


    附件一：授权委托书格式
附件二：股东发函或传真方式登记的格式


特此公告。




                                   南京云海特种金属股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二○一一年十一月二十四日
附件一：

                               授权委托书
    兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人：
   委托人身份证或营业执照号码：
   委托人股东账号：                       委托人持股数：
   代理人签名：                           代理人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）：                委托日期：
    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
    1、审议《关于补选孙九保先生为公司董事的议案》
    （同意□      反对□     弃权□）；
    2、审议《关于补选房荣胜先生为公司监事的议案》
    （同意□      反对□     弃权□）；


    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□   否□   ）可以
按照自己的意思表决。
   备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。


   附件二：


                               股东登记表

    兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。
    股东名称或姓名：                        股东账户：
    持股数：                                出席人姓名：
    联系电话：
    股东签名或盖章：                        日期：