证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2011-26



              南京云海特种金属股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2011 年 11 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2011 年 11 月 15
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事王开田先生书面授权独立董事冯巧
根先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法
律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于<内幕信息知情人管理制度>修订的议案》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于副总经理和董事余放先生辞职的议案》。
    董事会近日接到公司副总经理、董事余放先生的辞职报告，余放先生由于个
人原因辞去公司副总经理、董事职务。余放先生辞职后不在公司任职，公司感谢
其在任职期间为公司所做的贡献。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议并通过了《关于聘任刘小稻先生和蒋辉先生为公司副总经理的议
案》。
    经董事会提名委员会提名，聘任刘小稻先生和蒋辉先生为公司副总经理，个
人简历详见附件。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并通过了《关于补选孙九保先生为公司董事的议案》。
    经董事会提名委员会提名，补选孙九保先生为公司董事，与其他董事组成公
司第二届董事会，任期为第二届董事会剩余任期。
    本次变更，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
    候选人简历见附件。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。


    五、审议并通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2011 年 12 月 9 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                    董 事 会
                                          二○一一年十一月二十四日
    附件：


    1、刘小稻简历：刘小稻先生，1966 年出生，本科学历，曾任南京云海特
种金属股份有限公司销售部部长、采购部部长、项目工程部副部长、监事会主席；
现任公司总经理办公室经理。


    2、蒋辉简历：蒋辉先生，1964 年出生，本科学历,曾任南京云海特种金属
股份有限公司采购部部长、苏州云海镁业有限公司总经理、闻喜云海镁业有限公
司总经理，现任公司董事、五台云海镁业有限公司总经理。



    3、孙九保简历：孙九保先生，1971 年出生，大专学历,曾任南京云海特种
金属有限公司财务科科长，现任南京云海特种金属股份有限公司资金科科长。孙
九保先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在
关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何
形式的惩戒。