证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2011-27




              南京云海特种金属股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2011 年 11 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2011
年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席刘小稻先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于刘小稻先生辞去公司监事和监事会主席的议案》。
    刘小稻先生因工作调整，申请辞去公司监事和监事会主席职务，刘小稻先生
辞职后仍在公司任职。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于补选房荣胜先生为公司监事的议案》。
    经监事会提名，补选房荣胜先生为公司监事，与其他监事组成公司第二届监
事会，任期为第二届监事会剩余任期。
    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
    候选人简历见附件。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于选举杨全海先生为公司第二届监事会主席的议案》。
候选人简历见附件。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              监 事 会
                                      二○一一年十一月二十四日
附件：


   1、监事候选人简历：
   房荣胜先生，1979 年出生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司
销售经理，铝合金事业部总经理，现任南京云海特种金属股份有限公司总经理助
理。房荣胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东
不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易
所任何形式的惩戒。


   2、监事会主席候选人简历：
   杨全海先生，1976 年出生，本科学历，曾任职于南京泰电电子有限公司、南
京大学高纯金属有机化合物研究所、南京云海特种金属股份有限公司销售部销售
经理、苏州云海镁业有限公司销售经理；现任公司职工监事、苏州云海镁业有限
公司副总经理。杨全海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及
5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深
圳证券交易所任何形式的惩戒。