证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2012-08




              南京云海特种金属股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2012 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2012
年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审
议并通过了以下议案：
   一、审议并通过了《监事会 2011 年度工作报告》。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。


   二、审议并通过了《2011 年年度报告及摘要》。
   监事会经过审核，对《2011 年年度报告及摘要》发表如下专项意见：
   董事会编制《2011 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。


   三、审议并通过了《2011 年度财务决算报告》。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
   四、审议并通过了《2011 年度利润分配预案》。
   监事会经过审核，认为董事会提交的 2011 年度利润分配预案综合考虑了公
司经营业务、项目建设等资金需求，2011 年度不进行现金分红、配股及公积金
转增股本，是基于公司长远发展考虑，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益
的情况。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。


   五、审议并通过了《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》。
   监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管
理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2011 年度内部控制
的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监
事会对董事会《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》无异议。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。


   六、审议并通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度
审计机构的议案》。
   经审核，监事会认为：天衡会计师事务所有限公司在为公司提供 2011 年度
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了
有关审计与沟通工作，同意续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审
计机构。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。


   七、审议并通过了《关于 2012 年度公司日常关联交易事项的议案》；
   监事会经过审核，认为 2012 年度公司日常关联交易事项，是结合公司实际
情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   八、审议并通过了《关于张小辉先生辞去公司监事的议案》。
   张小辉先生由于个人原因，于 2012 年 3 月 28 日向公司监事会申请辞去监事
职务，即日起生效，张小辉先生辞职后不在公司任职。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   九、审议并通过了《关于补选高兵先生为公司监事的议案》。
   经监事会提名，补选高兵先生为公司监事，与其他监事组成公司第二届监事
会，任期为第二届监事会剩余任期。
   最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
   候选人简历见附件。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。


   特此公告。




                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                     监 事 会
                                           二○一二年三月三十日
附件：



                         监事侯选人简历
   高兵先生，1981 年出生，本科学历，曾任公司外贸经理、南京云海轻金属精
密制造有限公司副总经理，现任南京云海金属贸易有限公司、瑞宝金属（香港）
有限公司总经理。截止披露日，高兵先生持有本公司股份 2100 股，与公司控股
股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形
式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。