证券代码：002182           证券简称：云海金属         公告编号：2012-10



             南京云海特种金属股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。


   一、会议召开情况
   1、召开时间：2012年4月23日
   2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
   3、召开方式：会议采取现场投票的方式
   4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
   5、主持人：董事长梅小明先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    出席会议的股东和代理人共计 8 名，代表股份 90,106,257 股，占公司有表
决权股份总额的 31.29%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了
会议。


    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了
如下议案：
   1、审议通过《董事会 2011 年度工作报告》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    在本次股东大会上，公司独立董事王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生宣
读了《独立董事 2011 年度述职报告》。


    2、审议通过《监事会 2011 年度工作报告》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    3、审议通过《2011 年度财务决算报告》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    4、审议通过《2011 年年度报告及摘要》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    5、审议通过《2011 年度利润分配议案》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    6、审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份
有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，授权董事会全权办理相关变更手续；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    7、审议通过《关于公司及其子公司 2012 年度申请 129,000 万元银行授信额
度和在授信额度内的银行借款的议案》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    8、审议通过《关于为全资子公司 2012 年度提供银行融资担保的议案》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。



    9、审议通过《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。



    10、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计
机构的议案》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    11、审议通过《关于 2012 年度公司日常关联交易事项的议案》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    12、审议通过《关于补选高兵先生为公司监事的议案》；
    议案表决情况：同意 90,106,257 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
    2、见证律师：戴文东、李文君
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人
员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司 2011 年度股东大会通知、决议；
    2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司 2011 年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                          二○一二年四月二十四日