证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2012-11



              南京云海特种金属股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2012 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2012 年 4 月 5 日
以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告》；
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议并通过了《关于翁榕涛先生辞去公司内部审计负责人的议案》。
    董事会近日接到翁榕涛先生的辞职报告，翁榕涛先生由于个人原因辞去公司
内部审计负责人职务。翁榕涛先生辞职后不在公司任职，公司感谢其在任职期间
为公司所做的贡献。
    公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二○一二年四月二十四日