证券代码：002182           证券简称：云海金属          公告编号：2012-19



               南京云海特种金属股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。


   一、会议召开情况
   1、召开时间：2012年7月28日
   2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
   3、召开方式：会议采取现场投票的方式
   4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
   5、主持人：董事长梅小明先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    出席会议的股东和代理人共计 7 名，代表股份 90,044,307 股，占公司有表
决权股份总额的 31.27%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了
会议。


    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了
如下议案：

   1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
   议案表决情况：同意 90,044,307 票； 反对      0 票；弃权 0 票。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的 100%，表决结果为通过。


    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
    2、见证律师：戴文东、李文君
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人
员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”



    四、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知、决议；
    2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                            二○一二年七月二十八日