证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2012-20




              南京云海特种金属股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2012 年 7 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2012
年 7 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告及
摘要》。
    监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告
及摘要》发表如下专项意见：
    董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
   公司第二届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司已于
2012 年 7 月 10 日将监事换届选举的有关事项包括公司第三届监事会的人员组成、
监事候选人的推荐、换届选举程序、监事任职资格、推荐候选人应提交的文件及
送达等进行了公告。
   经对推荐人及推荐人选资格审查，监事会确认：各推荐人均具有《公司法》
和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选
均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据资格
审查结果，同意提名高兵先生、房荣胜先生、杨道建先生为公司第三届监事会股
东代表监事候选人。
   本议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会选举，股东大会对本次监事
选举采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公
司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
   股东监事候选人简历见附件。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。


   三、审议并通过了《关于 2012 年上半年现金分红的议案》。
   监事会经过审核，对 2012 年上半年现金分红的议案发表如下专项意见：
   本方案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司章程》
的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案,并提请公司 2012 年第二次临时股
东大会审议。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。


                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                     监 事 会
                                           二○一二年七月三十一日
附件：股东监事候选人简历
    高兵先生，曾任公司外贸经理、南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理，
现任公司第二届监事会股东代表监事、南京云海金属贸易有限公司、瑞宝金属（香
港）有限公司总经理。高兵先生持有本公司股份 2100 股、持股比例为 0.0007%，
与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证
监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
    房荣胜先生，曾任南京云海特种金属股份有限公司销售经理，铝合金事业部
总经理，现任公司第二届监事会股东代表监事、总经理助理。房荣胜先生不持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未
受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
    杨道建先生，1983 年出生，本科学历,曾任南京云海特种金属有限公司销售
专员，现任南京云海特种金属股份有限公司铝棒事业部副总经理。杨道建先生未
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，
从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩
戒。