证券代码：002182           证券简称：云海金属         公告编号：2012-22


             南京云海特种金属股份有限公司
      关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年8月17日
召开公司2012年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就
召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012 年 8 月 17 日（星期五）上午 10:00
    3、会议期限：半天
    4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室
    5、会议召开方式：现场召开
    6、股权登记日：2012 年 8 月 14 日
    7、会议出席对象
    （1）截至 8 月 14 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股
东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》
    3、审议《关于 2012 年上半年现金分红的议案》
    4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    上述第 1、3、4 项经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并提交本
次股东大会审议；第 2 项经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，并提交本
次股东大会审议。


       三、出席会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理
人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 8 月 16 日 16：
00 前送达或传真至公司证券部）。
    2、登记时间：8 月 16 日（星期四）上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：
00；
    3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股
份有限公司证券部；


       四、其它事项
    1、会议联系方式
    地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公
司证券部
    邮政编码：211200
    联系电话：025-57234888
    传真：025-57234168
    联系人：吴剑飞
    2、出席会议者食宿及交通费用自理。
    3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。


   附件一：授权委托书格式
   附件二：股东发函或传真方式登记的格式


   特此公告。




                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               二○一二年七月三十一日
附件一：

                              授权委托书
    兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人：
   委托人身份证或营业执照号码：
   委托人股东账号：                        委托人持股数：
   代理人签名：                            代理人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）：                 委托日期：
    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制，每一股份
拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    非独立董事候选人梅小明先生 同意____票、反对____票、弃权____票；
    非独立董事候选人蒋     辉先生 同意____票、反对____票、弃权____票；
    非独立董事候选人吴剑飞女士 同意____票、反对____票、弃权____票；
    非独立董事候选人范乃娟女士 同意____票、反对____票、弃权____票；
    非独立董事候选人孙九保先生 同意____票、反对____票、弃权____票；
    非独立董事候选人于金林先生 同意____票、反对____票、弃权____票；
    独立董事候选人冯巧根先生     同意____票、反对____票、弃权____票；
    独立董事候选人宋颂兴先生     同意____票、反对____票、弃权____票；
    独立董事候选人蒋建华女士     同意____票、反对____票、弃权____票；
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制，每一股份
拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    监事候选人高   兵先生        同意____票、反对____票、弃权____票；
    监事候选人房荣胜先生         同意____票、反对____票、弃权____票；
    监事候选人杨道建先生         同意____票、反对____票、弃权____票；
   3. 《关于 2012 年上半年现金分红的议案》（同意□        反对□   弃权□）；
    4.《关于修订<公司章程>的议案》（同意□       反对□     弃权□）；如委托
人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□    否□     ）可以按照自己的
意思表决。
   备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
   附件二：


                           股东登记表

    兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。
    股东名称或姓名：                     股东账户：
    持股数：                             出席人姓名：
    联系电话：
    股东签名或盖章：                     日期：