证券代码：002182           证券简称：云海金属         公告编号：2012-25



               南京云海特种金属股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。


   一、会议召开情况
   1、召开时间：2012年8月17日
   2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
   3、召开方式：会议采取现场投票的方式
   4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
   5、主持人：董事长梅小明先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    出席会议的股东和代理人共计 6 名，代表股份 89,874,473 股，占公司有表
决权股份总额的 31.21%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了
会议。
    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第二届董事会任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》及其他
相关法律法规的要求，本次股东大会进行了董事会换届选举并对董事候选人进行
了逐项表决。会议选举产生了公司第三届董事会董事，新当选的董事为：梅小明
先生、蒋辉先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、孙九保先生、于金林先生、冯巧根
先生、宋颂兴先生和蒋建华女士，共计 9 人，其中冯巧根先生、宋颂兴先生、
蒋建华女士为独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    本次选举采用累积投票制进行表决，具体表决结果为：
    梅小明先生，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    蒋辉先生，获得表决权同意     89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    吴剑飞女士，获得表决权同意     89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    范乃娟女士，获得表决权同意     89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    孙九保先生，获得表决权同意     89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同
意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    于金林先生，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    冯巧根先生，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    宋颂兴先生，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    蒋建华女士，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。


    2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
    公司第二届监事会任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关
法律法规的要求，本次股东大会进行了监事会换届选举并对监事候选人进行了逐
项表决。会议选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，新当选的股东代表监
事为：高兵先生、房荣胜先生、杨道建先生。任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。
    本次股东代表监事选举采用累积投票制，具体表决情况如下：
    高兵先生，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票
占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    房荣胜先生，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    杨道建先生，获得表决权同意 89,874,473 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。
    经公司职工代表大会选举杨全海先生、吴德军先生为公司第三届监事会职工
代表担任的监事，任期与第三届监事会相同。

    3、审议通过了《关于 2012 年上半年现金分红的议案》
    议案表决情况：同意 89,874,473 票； 反对   0 票；弃权 0 票。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的 100%，表决结果为通过。


    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    议案表决情况：同意 89,874,473 票； 反对 0 票；弃权 0 票。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的 100%，表决结果为通过。




    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
    2、见证律师：戴文东、李文君
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人
员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”



    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会通知、决议；
    2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                            二○一二年八月十七日