南京云海特种金属股份有限公司独立董事
       关于董事、监事、高级管理人员任免的独立意见

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股
东大会以累积投票方式选举梅小明先生、蒋辉先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、
孙九保先生、于金林先生为公司第三届董事会非独立董事，选举蒋建华女士、冯
巧根先生、宋颂兴先生为公司第三届董事会独立董事；选举房荣胜先生、高兵先
生、杨道建先生为公司第三届监事会股东代表监事；公司职工代表大会民主选举
杨全海先生、吴德军先生为第三届监事会职工代表监事；公司第三届董事会第一
次会议选举梅小明先生为公司董事长，聘任梅小明先生为公司总经理，蒋辉先生、
刘小稻先生为公司副总经理，范乃娟女士为公司财务负责人，吴剑飞女士为公司
董事会秘书，李盛春女士为公司证券事务代表。我们作为南京云海特种金属股份
有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董
事工作细则》等有关规定，对以上董事、监事和高级管理人员的任免发表如下独
立意见：
    一、经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第 147 条及《公司章
程》规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市
场禁入者的情况；
    二、上述人员均由股东大会、董事会、监事会选举、聘任或者职工代表大会
民主选举，任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
    三、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事、监
事、高级管理人员职务的要求；
    四、我们同意上述有关董事、独立董事、监事和高级管理人员的任免。




                               独立董事：蒋建华 冯巧根 宋颂兴
                               二○一二年八月十七日