证券代码：002182            证券简称：云海金属            公告编号：2012-27



                南京云海特种金属股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2012 年 8 月 17 日在公司会议室召开，会议通知已于 2012 年 8 月 7 日以
书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
       会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了
如下议案：


       （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
       经董事会审议，选举梅小明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
       议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
       根据公司董事长提名，聘任梅小明先生为公司总经理，任期三年。
       议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
       根据公司总经理提名，聘任蒋辉先生、刘小稻先生为公司副总经理，任期三
年。
       议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

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       根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。
       议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
       根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。
       议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       （六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》；
       根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，
董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会委员，名单如下：
       战略决策委员会：梅小明、蒋辉、范乃娟、宋颂兴、冯巧根；梅小明任召集
人；
       提名委员会：宋颂兴、梅小明、吴剑飞、蒋建华、冯巧根；宋颂兴任召集人；
       薪酬与考核委员会：蒋建华、梅小明、孙九保、宋颂兴、冯巧根；蒋建华任
召集人；
       审计委员会：冯巧根、梅小明、吴剑飞、蒋建华、宋颂兴；冯巧根任召集人。
       上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
       议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




       （七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
       聘任李盛春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期与
本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。
                                     南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二○一二年八月十七日

                                      2
附件：简历
    1、刘小稻简历：刘小稻先生，1966 年生，本科学历，曾任南京云海特种金
属股份有限公司销售部部长、采购部部长、项目工程部副部长、监事会主席、总
经理办公室经理；现任公司副总经理。刘小稻先生持有本公司股份 1,508,630
股，持股比例为 0.52%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不
存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所
任何形式的惩戒。


    2、蒋辉简历：蒋辉先生，1964 年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股
份有限公司采购部部长、苏州云海镁业有限公司总经理、闻喜云海镁业有限公司
总经理、五台云海镁业有限公司总经理；现任公司董事、副总经理。蒋辉先生持
有本公司股份 475,000 股，持股比例为 0.16%，为公司控股股东、实际控制人梅
小明先生之妹夫，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易
所任何形式的惩戒。


    3、李盛春简历：李盛春女士，1982 年生，本科学历，曾任曲阜金皇活塞股
份有限公司、山东丰元化学股份有限公司证券事务代表，现任南京云海特种金属
股份有限公司证券事务代表。李盛春女士未持有本公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会
及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。




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