证券代码：002182              证券简称：云海金属         公告编号：2013-05


                南京云海特种金属股份有限公司
        关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月1日召
开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股
东大会的相关事项通知如下：
       一、会议召开基本情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开时间：2013 年 4 月 1 日上午 10:00
       3、会议期限：半天
       4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室
       5、会议召开方式：现场召开
       6、股权登记日：2013 年 3 月 26 日
       7、会议出席对象
       （1）截至 2013 年 3 月 26 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席
本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。


       二、会议审议事项
    1、审议《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资担保的议
案》
       三、出席会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理
人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2013 年 3 月
29 日 16：00 前送达或传真至公司证券部）。
    2、登记时间：2013 年 3 月 29 日上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：
00；
    3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股
份有限公司证券部；


       四、其它事项
    1、会议联系方式
    地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公
司证券部
    邮政编码： 211200
    联系电话： 025-57234888-8019
    传真： 025-57234168
    联系人： 吴剑飞
    2、出席会议者食宿及交通费用自理。
    3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    附件一：授权委托书格式
    附件二：股东发函或传真方式登记的格式


    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
          董 事 会
      2013 年 3 月 16 日
附件一：

                                授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人：
   委托人身份证或营业执照号码：
   委托人股东账号：                          委托人持股数：
   代理人签名：                              代理人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）：                    委托日期：
    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
    审议《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资担保的议案》
（同意□      反对□     弃权□）；
    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□      否□   ）可以
按照自己的意思表决。
   备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。




   附件二：


                                股东登记表

    兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。
    股东名称或姓名：                          股东账户：
    持股数：                                  出席人姓名：
    联系电话：
    股东签名或盖章：                          日期：