证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2013-03



              南京云海特种金属股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2013 年 3 月 15 日在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 3 月 3 日以
书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《关于为全资子公司南京云海轻金属精密制造有限公司提
供银行融资担保的议案》，具体内容如下:

    1、本次公司为全资子公司南京云海轻金属精密制造有限公司提供保证担保
的金额为人民币4,000万元，期限为1年，担保方式为连带责任担保。
    2、授权公司董事会根据银行授信落实情况，签署各项相关法律文件。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于为全资
子公司和控股子公司提供银行融资担保的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资
担保的议案》，具体内容如下:

    1、本次公司为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供保证担保的金额为人
民币20,000万元，期限为1年，担保方式为连带责任担保。
    2、授权公司董事会根据银行授信落实情况，签署各项相关法律文件。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于为全资
子公司和控股子公司提供银行融资担保的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2013 年 4 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议董事会提
交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开
2013 年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2013年3月16日