证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2013-14




              南京云海特种金属股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2013 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2013 年 3
月 13 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审
议并通过了以下议案：
   一、审议并通过了《监事会 2012 年度工作报告》。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


   二、审议并通过了《2012 年年度报告及摘要》。
   监事会经过审核，对《2012 年年度报告及摘要》发表如下专项意见：
   董事会编制《2012 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


   三、审议并通过了《2012 年度财务决算报告》。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
   四、审议并通过了《2012 年度利润分配预案》。
   监事会经过审核，认为董事会提交的 2012 年度利润分配预案符合公司的实
际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司章程》的有关规定,同意公司董
事会的利润分配预案。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


   五、审议并通过了《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》。
   监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管
理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2012 年度内部控制
的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监
事会对董事会《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》无异议。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


   六、审议并通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度
审计机构的议案》。
   经审核，监事会认为：天衡会计师事务所有限公司在为公司提供 2012 年度
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了
有关审计与沟通工作，同意续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审
计机构。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


   七、审议并通过了《关于 2013 年度公司日常关联交易事项的议案》；
   监事会经过审核，认为 2013 年度公司日常关联交易事项，是结合公司实际
情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             南京云海特种金属股份有限公司
                      监 事 会
                    2013年4月9日