证券代码：002182           证券简称：云海金属            公告编号：2013-16



              南京云海特种金属股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2013 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 4 月 10 日以
书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2013 年第一季度报告》；
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2013年4月24日