证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2013- 26



              南京云海特种金属股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2013 年 7 月 29 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2013 年
7 月 18 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过
电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相
关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2013 年半年度报告及
摘要》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2013年7月31日