证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2013- 30



              南京云海特种金属股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2013 年 8 月 19 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2013 年
8 月 8 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电
话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关
规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司向南京云开合金有
限公司增资的议案》。

    为保证公司业务的统一性，满足公司集中管理的要求，公司将用部分自有的
设备以实物的形式对全资子公司南京云开进行增资，经南京中信资产评估有限公
司评估，公司拟向南京云开增资的资产为 2,984.26 万元。
    本次增资前南京云开的注册资本为 2,000 万元，本次增资的 2,984.26 万元
全部进入资本公积，本次增资后南京云开的注册资本仍旧为 2,000 万元。本次增
资前后南京云开股权结构不发生变化，仍然是一人有限责任公司，公司持有南京
云开 100%股权。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于南京云
海特种金属股份有限公司向南京云开合金有限公司增资的公告》
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于为全资子公司南京云开合金有限公司提供银行融资
担保的议案》，具体内容如下:
   1、本次公司为全资子公司南京云开合金有限公司提供保证担保的金额为人
民币1,000万元，期限为1年，担保方式为连带责任担保。
   2、授权公司董事长根据银行授信落实情况，签署各项相关法律文件。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于为全资
子公司南京云开合金有限公司提供银行融资担保的公告》。
   议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。




                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2013年8月20日