证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2013- 34



              南京云海特种金属股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2013 年 8 月 27 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2013 年
8 月 16 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过
电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相
关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》。
    公司镁合金应用客户主要集聚于长三角和珠三角一带，在苏州已经建立了镁
合金压铸边角料再生回收加工生产基地，为了更好地向珠三角一带的客户提供及
时服务，也为了更经济、更快捷地回收其镁合金压铸边角料，公司拟以自有资金
出资 2,800 万元设立惠州云海镁业有限公司（暂定名，以工商登记为准）,投资
年产 30,000 吨镁合金和 3,000 吨压铸件生产线项目。
    项目总投资为 18,186 万元，资金来源为公司自有资金。本项目建设工期为
1 年，项目达产后，预计年销售收入约 59,285 万元，实现年净利润为 3,409 万
元,投资回收期为 5.43 年(含建设期)。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于投资成立
惠州云海镁业有限公司的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2013 年 9 月 13 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开
2013 年第二次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2013年8月28日