证券代码：002182           证券简称：云海金属         公告编号：2013-39



               南京云海特种金属股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2013年9月13日
    2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    3、召开方式：会议采取现场投票的方式
    4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长梅小明先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    出席会议的股东和代理人共计6名，代表股份89,804,323股，占公司有表决
权股份总额的31.18%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。


    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》
   议案表决情况：同意89,804,323票； 反对0票；弃权0票。
   同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的100%，表决结果为通过。


   四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2、见证律师：戴文东、李文君
   3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会
人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”


   五、备查文件
   1、南京云海特种金属股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知、决议；
   2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2013年
第二次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                     南京云海特种金属股份有限公司
                                            2013 年 9 月 14 日